怎么添加辅助资金账户
交通银行梧州分行成功堵截一起涉案账户转移资金案件要求转账20余万元到他行同名账户资金用于借乡下邻居办“白事”，随即该行员工按要求对该客户进行身份识别、尽职调查，但发现该账户已暂停非柜面交易。结合人员异常行为，启动银警联动核实，联系梧州市反诈中心协助核实。核实期间，客户表示要投诉以此不断催促立即办理转账业务小发猫。
福州:新建商品房项目预售资金应全部进入监管账户【福州：新建商品房项目预售资金应全部进入监管账户】财联社4月18日电，福州市城乡建设局等6部门近日印发了《福州市商品房预售资金监管办法》。《办法》明确，新建商品房项目预售资金应全部进入监管账户。房地产开发企业应当在《商品房买卖合同》明确监管账户信息，协助购房是什么。
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金融消保在身边 保障权益防风险|长城人寿提醒您:远离洗钱 保护自身利益什么是洗钱洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要手段包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。如何配合反洗钱工作(1)身份识别为了防止他人假借您的名义从事非法活动，到金融机构办理业等我继续说。
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点赞!广西北流柳银村镇银行反诈工作获表扬这是怎么回事呢？5月20日，广西北流柳银村镇银行营业部接待了一名办理大额取现业务的客户，该客户在第二天再次电话预约取现，此行为引起了工作人员的注意并对该账户进行了资金流水查询及跟踪。通过监测，工作人员发现该账户涉嫌协助过渡资金，存在涉诈风险。经柳银北流村行反诈说完了。
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