银行最新反洗钱规定
多家银行下调“睡眠账户”交易限额,反洗钱法实施后效果初显21世纪经济报道见习记者郭聪聪北京报道近日，多家银行纷纷下调手机银行交易限额，直指“睡眠账户”，这一举措与新反洗钱法的实施及电信网后面会介绍。 银行机构就积极响应监管要求，开展反洗钱业务的自查与整改工作，以更好地适应新法的规定。更多内容请下载21财经APP
邮储银行赣州市分行积极开展反洗钱宣传活动本文转自：人民网-江西频道为有效提升社会公众对反洗钱的认知能力和风险防范意识，近期，邮储银行赣州市分行积极开展反洗钱系列宣传活动。网点发力宣传。该分行充分利用辖内网点众多的优势，各网点统一行动，充分发挥网点宣传主阵地作用。通过电子显示屏滚动显示宣传标语，播放后面会介绍。
瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称，2002年至2015年间，黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义，”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务，包小发猫。
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因违反反洗钱管理规定,长安银行收54万元罚单,时任公司金融部总经理...12月20日，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，长安银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行陕西省分行处54万元罚款。荆某莹(时任长安银行股份有限公司运营管理部总经理)、高某(时任长安银行股份有限公司公司金融部总经理)对长安银行股份有限是什么。
工商银行潍坊分行积极开展“反洗钱进企业”宣传活动大众网记者徐浩潍坊报道为增强公众反洗钱能力，营造预防洗钱犯罪、遏制洗钱活动的社会氛围，近日，工商银行潍坊分行与国家金融监督管理总局昌邑监管支局、昌邑市财政局携手走进企业，共同开展“携手反洗钱，共筑安全线”反洗钱知识讲座。案例丰富，贴近生活。工行反洗钱专员通说完了。
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江苏江南农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定等,被警告,...6月7日，中国人民银行常州市分行决定，对江苏江南农村商业银行股份有限公司警告，并处罚款206.5万元。根据常银罚决字〔2024〕1号，江苏江南农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定、违反支付结算管理规定、违反国库管理规定、违反征信管理规定。作出处罚决定日期为202后面会介绍。
中山东凤珠江村镇银行股份有限公司违反反洗钱及征信业务管理规定,...5月15日，中国人民银行中山市分行决定，对中山东凤珠江村镇银行股份有限公司罚款人民币40.1万元。根据中人银罚决字[2024]1号，中山东凤珠江村镇银行股份有限公司违反反洗钱业务管理规定和违反征信业务管理规定。作出处罚决定日期为2024年05月15日。本文源自金融界
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金融助农早春行 万象“耕”新正当时——中国人民银行黑龙江省分行...积极发挥反洗钱宣传工作维护地方金融安全和社会稳定的重要作用，近日，中国人民银行黑龙江省分行、哈尔滨银行在哈尔滨市阿城区联合开展“早春行——助力春耕反洗钱知识进乡镇、入农户”反洗钱主题宣传活动，全力护航春耕生产，助力全年粮食生产开好局、起好步。立足网点，普法好了吧！
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工商银行获得发明专利授权:“反洗钱风险监控方法和模型训练方法、...证券之星消息，根据天眼查APP数据显示工商银行(601398)新获得一项发明专利授权，专利名为“反洗钱风险监控方法和模型训练方法、装置、设备及介质”，专利申请号为CN202111329868.2,授权日为2024年12月24日。专利摘要：本公开提供了一种反洗钱风险监控方法、装置、设备、存等我继续说。
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中国人民银行广东省分行“与民同心 反洗钱与您同行”主题书法美术...本文转自：人民网-广东频道12月23日，中国人民银行广东省分行“与民同心反洗钱与您同行”主题书法美术作品展在广州荔湾湖公园海山仙馆正式开展，向社会公众普及反洗钱知识，帮助市民守护好“钱袋子”，助力维护国家金融安全。此次展览展出的75件优秀作品主题突出、具备时代感说完了。
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