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东兴期货一营业部未有效核查处理反洗钱预警线索等被警示存在以下问题: 一、使用东兴期货手机APP交易的客户,交易系统仅记录了东兴期货手机端交易网关的MAC地址,未提取客户交易设备相关信息(如手机号码或手机唯一识别码)、未有效监测客户交易行为。二、客户回访工作不充分,未对反洗钱等预警线索有效核查处理。三、投资者适当性等会说。
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南昌征集殡葬领域相关违法犯罪线索 发现“黑殡葬”团伙可举报南昌市公安局发布最新通告即日起至2025年10月征集全市殡葬领域相关违法犯罪线索↓↓↓关于征集全市殡葬领域相关违法犯罪线索的通告为大力整治殡葬领域腐败乱象,坚决打击殡葬领域相关违法犯罪行为,切实解决殡葬领域群众反映的突出问题,进一步提升群众安全感、满意度,现向是什么。
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